SAGRILAFT

Política de gestión para la prevención y control del riesgo DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA FINANCIACIÓN PARA LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA (LA/FT/FPADM)

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VCP, una marca de Laumayer S.A.S, se encuentra comprometida con los procesos de vigilancia de la Superintendencia de Sociedades y, de acuerdo con la Circular Externa vigente, diseñó e implementó un Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para el LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Financiación para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva), que le permite contribuir con la lucha contra estos flagelos, alcanzar los objetivos estratégicos y proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos.

I. OBJETIVO

Establecer los lineamientos en materia de gestión para la prevención y control del riesgo LA/FT/FPADM, con el fin de minimizar la posibilidad de que, a través de las distintas actividades que lleva a cabo la empresa en el desarrollo de sus operaciones, se introduzcan recursos provenientes de esos delitos o se use como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento de cualquier forma de dinero y otros bienes provenientes de actividades ilícitas.

II. CONDICIONES GENERALES

VCP está comprometida con la lucha contra estas actividades ilícitas; por lo tanto, dará estricto cumplimiento a las normas que le apliquen.

VCP impulsará internamente un abierto rechazo hacia cualquier actividad delictiva o conducta que implique actividades LA/FT/FPADM. El cumplimiento de las metas comerciales de VCP está supeditado al cumplimiento de las normas de prevención y control de LA/FT/FPADM.

Todas las operaciones, negocios y contratos que adelante VCP se ajustarán a las políticas y procedimientos dispuestos en su manual y demás normas internas que regulen sobre las fuentes de riesgo de LA/FT/FPADM; de lo contrario, no se tramitarán.

Esta Política es de obligatorio cumplimiento, al igual que todos los procedimientos relacionados, y aplica a todo el personal que labore en la compañía, los accionistas, clientes, proveedores y demás terceros vinculados a VCP.

III. SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Debida diligencia para el conocimiento de Clientes y proveedores:

De acuerdo con la forma de comercialización de los productos, las personas naturales o jurídicas que deseen hacer parte del registro de VCP se identificarán y cumplirán un proceso de vinculación mediante el diligenciamiento de un formulario y la entrega de documentación soporte que será objeto de verificación y confirmación. De acuerdo con su perfil, durante su vinculación y las transacciones relevantes que realicen, se adelantarán los correspondientes análisis para establecer la coherencia con su actividad económica y con la demás información suministrada.

Diligencia intensificada para los Clientes y proveedores que pueden exponer en mayor grado al riesgo de LA/FT/FPADM:

De acuerdo con la forma de comercialización de los productos, VCP desarrollará procesos especiales de vinculación y seguimiento en caso de contar con terceros que, por la naturaleza de sus actividades, la puedan exponer a un mayor riesgo de LA/FT/FPADM, y propenderá por identificar al beneficiario final de los bienes y servicios comercializados en estos casos.

Con respecto a la verificación de listas:

VCP no establecerá relaciones contractuales con clientes, empleados, proveedores o terceros que se encuentren registrados en las listas vinculantes para Colombia. Por otra parte, la coincidencia con otras listas o información negativa de carácter público relacionada con LA/FT/FPADM se considerará un criterio importante para denegar o terminar una relación contractual.

IV. DEBER DE RESERVA

Reserva sobre la información de clientes y proveedores:

VCP solo levantará la reserva sobre la información recaudada de sus contrapartes como consecuencia de las solicitudes formuladas por escrito y de manera específica por las autoridades competentes, con el lleno de los requisitos y formas legales y en los casos señalados por la norma.

SAGRILAFT busca que las sociedades cuenten con una buena política de gestión del riesgo LA/FT/FPADM, así como altos estándares de cumplimiento que generen confianza en el entorno económico y faciliten la creación de un ambiente de transparencia y confianza.

VCP continúa con el compromiso de ser su aliado estratégico entregando de forma oportuna respuesta a los cambios del entorno pensando en la seguridad y mitigación de riesgos.

Cordialmente,

Jaime Gómez

Representante Legal